深 高 速:关于召开2008年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

用纸覆盖加密:600548证券缩写:吃水快车道公报号:临2008-034

用以筹措借入资本的公司债加密:126006个用以筹措借入资本的公司债缩写:07大高背债

认股权证加密:580014份认股权证:深高CWB1

深圳快车道公路提供货物提供货物有限公司

在附近召集2008年度最早的暂时同伴大会的圆形的

董事会和公司囫囵董事担保得到、给错误的劝告陈

或主修的漏掉,材料的事实、人身攻击的和协同责任感的严格和完整性。

深圳快车道公路提供货物提供货物有限公司(“本公司”)谨定于2008 年12 月16 日(星

期二)午前十时在深圳益田路江苏大厦裙楼2层使备有房间召集本公司

2008首次届暂时同伴大会(这次讨论会),现将参与事项圆形的如次:

一、讨论会的基本情况

1、讨论会会议召集人:董事会

2、讨论会方法:现场方法

3、讨论会召集所在地:深圳益田路江苏大厦裙楼2层使备有房间

4、讨论会召集时期:2008年12月16日10:00

二、讨论会以为

以下成功实现的事将由普通成功实现的事以为。:

1、以为并赞同重行选择或佣金(如相称)

(1)董事会;(2)孤独非实现董事:

(1)董事:

(a)杨海搀杂;

(b)Wu Yade搀杂;

(c)李静琦搀杂;

(d)赵俊蓉搀杂;

(e) 谢日康搀杂;

(f)林翔克搀杂;

(g)张杨女朋友;

(H)赵志搀杂;

(2)孤独非实现董事:2

(a)林怀汉搀杂;

(b)丁付翔搀杂;

(c)王海涛搀杂;

(d)张丽民搀杂;

佣金是你这么说的嘛!孤独非实现董事,乃前述事项海用纸覆盖安置复核无不信奉国教者为请求条件。

2、后面的申请求职者被思索并获准复职或

同伴中西部及东部各州的县议会:

(a)蒋璐明搀杂;

(b)杨沁华搀杂;

3、第五届董事会薪酬打算的以为与赞同,授权证公司董事

董事会的效劳和约及那个互相牵连档案将获赞同。,授权证无论哪个实现董事代表公司署名。

互相牵连和约及那个互相牵连档案,处置全部请求的事务。

是你这么说的嘛!申请求职者简历和薪酬酬报可另行检查。

成功实现的事和中西部及东部各州的县议会公报。简历包含第五名董事和五名中西部及东部各州的县议会。

基姆同伴信,它将被发使进入我们家公司的同伴。,并在上海用纸覆盖安置网站预告。

三、讨论会共若干

1、凡于2008 年11 月14 日营业日完毕时在本公司同伴账簿上表达的本公

司同伴,请求的表达手续后,有权列席讨论会。

2、是你这么说的嘛!同伴授权证的代理人。

3、公司教会达到目标任职者董事、监事、董事申请求职者和监事申请求职者、高级管理人员、

证明辅导员等。

四、列席表达

1、同伴列席这次讨论会,霉臭在2008年11月26日或领先,将列席

大会的写成文字的回答(连同所请求的表达人)。可以应用恢复、柱

或传真传输(见附件一)。

2、有法律人格的团体同伴的法定代理人

勤劳依据硬拷贝、团体同伴认为卡、我的身份证表达;自然人同伴该当懂得

同伴认为卡、我的身份证表达。

3、本公司H 股提供货物将自2008 年11 月17 日至2008 年12 月16 日(包含

前包括第总有一天和最后总有一天使入睡H股让表达手续。同时,H股让将无法得到

表达。H股同伴列席讨论会,必需品将其让档案及参与证券使防水于20083

11月14日(午后四点)或领先,交付给公司的H股表达员,香港证明

使防水表达提供货物有限公司。

4、付托代理人:

(1)有权出席讨论会的同伴喜欢使参与;

开票,付托代理人不得为公司同伴(见逻辑反驳)。。

(2)诉讼付托人必需品付托诉讼付托人或许诉讼付托人写成文字的授权证。。如授权证明

诉讼付托人署名,代理人署名的付托书或那个授权证档案

证人公证。亲密的同伴,由大众认可的授权证明或那个授权证档案

同伴指定而尚未上任的的表格必需品向公司交付24小时。,以确保

前述事项档案有病的。H股同伴,是你这么说的嘛!档案必需品于同样的事物期限内送交香港证明券表达

提供货物有限公司,以确保前述事项档案有病的。

(3)人家前述事项同伴付托的代理人,代理人不得用手开票。

(4)同伴或同伴代理人应在当时出示身份证。

五、那个事项

1、公司的联系方法

扩大:广东省深圳河边路5022号同盟四四方方地A座19层

邮递区号:518033

联络:肖蔚、左艳

话筒:(86) 755 – 82945618、82945608

传真传输:(86) 755 – 82910496

2、香港证明使防水表达提供货物有限公司地址(以作提供货物让):

香港湾仔皇后小道东183 号合和地核17 楼1712-16 铺

3、讨论会估计不到总有一天。,参会同伴及同伴代理人往复交通食宿费及

那个互相牵连费自理。

本公报

深圳快车道公路提供货物有限董事会

2008年10月31日4

附件一:

列席2008届最早的暂时同伴大会

致:深圳快车道公路提供货物提供货物有限公司

2008年11月14日午后市的结束,我单位(人身攻击的)懂得提供货物提供货物有限公司深圳快车道公路提供货物有限公司。

证券,出席深圳最早的特殊同伴大会。

效劳员署名:

同伴认为:

扩大:

联系话筒: 传真传输:

同伴署名:(盖张)

2008个月5

附件二:

2首次届暂时同伴大会授权证明

个人谨代表本单位(人身攻击的)授权证搀杂/妻列席。

2008首次届暂时同伴大会,投使投票由舆论确定比照后面的权利行使。结果缺席方针,与代理人代表将可以

全权代表开票或弃权。

赞同成功实现的事(正文2)不信奉国教者(正文2)

1、对再选或佣金(如相称)的以为和赞同

第五届董事会(1)董事会;(2)孤独非实现董事:

(1)董事:请填写以下表格的使投票由舆论确定

(a)杨海搀杂;杨海(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

(b)Wu Yade搀杂;Wu Yade(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

(c)李静琦搀杂;李静琦(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

(d)赵俊蓉搀杂;赵俊蓉(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

(e) 谢日康搀杂; 谢日康 (使投票由舆论确定) (使投票由舆论确定)

(f)林翔克搀杂;林翔克(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

(g)张杨女朋友;张杨(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

(H)赵志搀杂;赵志(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

(2)孤独非实现董事:请填写以下表格的使投票由舆论确定

(a)林怀汉搀杂;林怀汉(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

(b)丁付翔搀杂;丁付翔(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

(c)王海涛搀杂;王海涛(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

(d)张丽民搀杂;张丽民(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

2、对再选或佣金(如相称)的以为和赞同

第五届中西部及东部各州的县议会同伴中西部及东部各州的县议会:

请填写以下表格的使投票由舆论确定

(a)蒋璐明搀杂;蒋璐明(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

(b)杨沁华搀杂;杨沁华(使投票由舆论确定)(使投票由舆论确定)

3、 第五届董事会薪酬打算的以为与赞同,授权证

本公司董事董事会的效劳和约及那个互相牵连档案将获赞同。,授权证

无论哪个实现董事应署名全部互相牵连和约和那个互相牵连的M。

档案,处置全部请求的事务。6

脚注:

1。同伴会将选出第与某人击掌问候董事会的八名董事。、四名孤独非实现董事及两名同伴代表

事。

2。地面公司条例和附件,同伴大会是投票董事。、当掌管开票时,积聚开票社会事业机构的手段,孤独非实现董事及

非孤独董事的孤独由舆论确定。这么,成功实现的事案1(1)、1(2)和2采取积聚开票制。,这些门票的数量将孤独计算。,

你有选举权的使投票由舆论确定相同的人总额。、孤独非实现董事或监事

号码(总选票)。传令嘉奖,求婚1(1)求婚投票八名申请求职者为董事,假定你懂得10,000 股提供货物,则您就

成功实现的事的总使投票由舆论确定为80。,000 (10,000×8)选票。

你有权开票支援你全部的选票。、两个或更多著名的人物申请求职者。结果你想开票投票申请求职者

作为导演的人、孤独非实现董事或监事,请填写赞同栏达到目标空白填写;结果你想投投票支持

佣金某候选作为导演的人、孤独非实现董事或监事,请填写支持栏达到目标固有的空白的,使其麻痹。。

无论方法,人身攻击的成功实现的事中所投的使投票由舆论确定不得超越。我以为特殊小心它。,结果你去

或许某个申请求职者抛弃的总使投票由舆论确定超越了你的总选票。,你对成功实现的事的由舆论确定将有病的。。

结果你为人家或多个申请求职者开票,你投我的总使投票由舆论确定,你的开票有病的,剩的选票

这将被留意弃权。。地面下面的先例,结果你开票的成功实现的事总额1(1)超越80,000 张,你的开票将被思索

为约约。

假使申请求职者完成的投票赞成者使投票由舆论确定超越同伴大会列席同伴所持附有开票权的提供货物之半品脱(假定没什么采取积聚

开票社会事业机构),超越他们收到的选使投票由舆论确定,与中选。

假使鉴于完成上文所述的所需投票赞成者之申请求职者数量缺乏,投票首次轮中选的导演、孤独非实现董事

监事人数少于同伴人数。、孤独非实现董事或监事人数,降低价值的位置数量将留给贴边那个地区。

申请求职者进行了附近开票。。

同伴大会应进行新附近或更多轮开票。、孤独非实现董事和/或监事,则

同伴的积聚开票应以董事为e。、孤独非实现董事或监事人数重行计算。更首次轮开票除非

地面您在本表格达到目标阐明,开票必需品是卡丽。,代理人代表有权确定方法开票由舆论确定。。

这么,结果你想出席另附近或多轮董事会,、孤独非实现董事或监事的投票开票,霉臭亲自

列席同伴大会和由舆论确定。

就成功实现的事3就,结果你想投投票赞成者,请在赞同栏中添加固有的的空白的。;结果你想投投票支持,这么请

支持栏的固有的空白的加法运算。。

诉讼付托人署名:代理人署名:

客户身份证号码:代理人的身份证号码:

客户扩大:代理人的扩大:

客户联系话筒:代理人联系话筒:

传真传输: 传真传输:

诉讼付托人懂得股数:

诉讼付托人同伴认为:

付托日期:2008日

注:付托书和授权证明的采伐和硬拷贝。

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